Oświadczenie Aml Wzór

• Wszystkie pola tekstowe zawierają szablony. Aby dostosować Oświadczenie AML do swoich potrzeb, wystarczy wprowadzić odpowiednie informacje w nawiasach kwadratowych [ ].
• Wzór oświadczenia AML zostanie wygenerowany w formacie PDF zgodnie z poniższym wzorem. Dokument można również zapisać jako Word lub wydrukować bezpośrednio.
• W razie wątpliwości dotyczących wypełnienia tego wzoru, zaleca się skonsultowanie się ze specjalistą z dziedziny prawa, aby upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne.

Oświadczenie AML

1. Dane Osobowe

Dane osobowe:

– [Imię i nazwisko]

– [Adres zamieszkania]

– [Numer identyfikacyjny]

2. Informacje o Transakcji

Informacje o transakcji:

– Oświadczenie dotyczy transakcji [opis transakcji, np. „zakup nieruchomości przy ulicy XYZ”].

– Data transakcji: [data transakcji].

3. Cel Oświadczenia

Cel oświadczenia:

– Celem tego oświadczenia jest potwierdzenie, że transakcja została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz, że nie ma podejrzeń dotyczących prania pieniędzy.

4. Potwierdzenie Źródła Funduszy

Potwierdzenie źródła funduszy:

– Oświadczam, że środki przeznaczone na transakcję pochodzą z [opis źródła funduszy, np. „oszczędności osobistych”].

5. Zobowiązania Prawne

Zobowiązania prawne:

– Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

6. Postanowienia Końcowe

Postanowienia końcowe:

– Oświadczenie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W przypadku wszelkich sporów, właściwy będzie sąd w moim miejscu zamieszkania.

7. Podpis

Podpis:

– [Imię i nazwisko, podpis]

– Data: [dd.mm.rrrr]